La Policía Nacional ha detenido a tres presuntos narcotraficantes, también dedicados al blanqueo de capitales, que actuaban como intermediarios entre proveedores marroquíes de hachís y organizaciones clientes de toda Europa, principalmente en Reino Unido, Italia y Bélgica. Se les relaciona con dos envíos de droga aprehendidos en Jaén en 2007 y este enero en Terrassa. Blanqueaban el dinero del narcotráfico a través de la compraventa de inmuebles y en actividades relacionadas con la construcción en diferentes países europeos y en Marruecos, según la agencia Europa Press. Las investigaciones se iniciaron en 2007, en el marco de la operación Raif, al tener constancia de la presencia en la zona de Marbella de una organización que controlaba distintos almacenes de sustancias estupefacientes. Esta red se encargaba de ocultar la droga y distribuirla en países de la Unión Europea. En noviembre de 2008 comenzó la operación Marusia, en la que se realizó un seguimiento de los capitales generados por esta banda mediante el narcotráfico.
Relacionado con estas actividades delictivas, apareció la figura de R.N., ciudadano danés de origen marroquí, responsable de contactar directamente con distintos proveedores de hachís de Marruecos para adquirir la droga. Una vez introducida en España, se almacenaba hasta que era trasladada por carretera hasta el país europeo de destino. Posteriormente, se descubrió que R.N. podría estar implicado en una red de tráfico de hachís a gran escala. Los investigadores vincularon esta organización a las aprehensiones de hachís efectuadas a mediados de 2007 y en enero de este año. El primer alijo se llevó a cabo en el verano de 2007 en Andújar por el Grupo I de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Córdoba. Se detuvo al conductor de un camión que transportaba 59 fardos de hachís. Decomiso de hachís en Terrassa La segunda incautación se produjo en enero de 2009 en Terrasa (Barcelona) por el Grupo de Estupefacientes de la Jefatura Superior de Policía de Catalunya. En esta ocasión también se procedió al arresto de la persona que conducía la furgoneta, donde se encontraron 28 fardos de la misma droga. El principal investigado establecía contactos con organizaciones clientes instaladas en varios países europeos, normalmente inglesas e italianas, y solicitaba grandes cantidades de estupefacientes a los suministradores marroquíes que se encargaban de trasladarlos a España. Posteriormente, R.N. y su socio A.K. se encargaban del traslado de la droga hasta el lugar requerido por los compradores. Por su labor de intermediación cobraban un porcentaje por cada kilo de hachís entregado. El importe obtenido en las transacciones de droga era blanqueado por A.K., un ciudadano de origen ruso, que, a través de empresas creadas de forma legal en España, introducía este capital de origen ilícito en el mercado español, en Marruecos y en varios países, mediante la compraventa de inmuebles y en actividades relacionadas con la construcción. Los detenidos son A.K., R.N. y su hermano H.N., que también hacía de intermediario cuando R.N. no estaba en España. Además, los agentes realizaron ocho registros en domicilios y sedes sociales de empresas de Marbella y Ceuta. Entre los efectos intervenidos se encuentran 50.000 euros en efectivo, tres vehículos de alta gama y diversa documentación relacionada con el blanqueo de capitales.
