Juan AntonioRoca:
Blanqueo de capitales cometido en el ámbito de una organización y de carácter continuadoPrevaricación como inductorMalversación como inductorFraudeCohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuadoCohecho pasivo para acto injusto30 años de prisión / 810 millones¤
Entorno familiar de Roca:
María Roca Jimeno
(Hija de Roca)Blanqueo de capitales de carácter continuado2 años de prisión /160.000¤
Karin Karika Mattson
(Empleada deRoca)Blanqueo de capitales de carácter continuado2 años de prisión /760.000¤
María Rosa Jimeno Jiménez
(Mujer de Roca)Blanqueo de capitales de carácter continuado3 años de prisión / 1.600.000¤
Antonio Jimeno Jiménez
(Cuñado de Roca)Blanqueo de capitales de carácter continuado3 años de prisión / 1.200.000¤
Testaferros cercanos a Roca (15)
Manuel Sánchez Zubizarreta
Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado6 años de prisión /300 millones¤
Juan Luis Soriano Pastor
Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado5 años de prisión /300 millones¤
Francisco Soriano Zurita
Blanqueo de capitales en el ámbito de una organización y de carácter continuado.Falsedad documental7 años de prisión / 300 millones¤
Antonio Soriano Pastor
Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado5 años de prisión / 300 millones¤
Manuel Sánchez Martín
Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado5 años de prisión /300 millones¤
Miguel Pérez Camino
Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado5 años de prisión / 300 millones¤
Óscar Alberto Benavente
Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuadoFalsedad documental6 años de prisión / 100 millones¤
Ernesto Celdrán Gelabert
Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado4 años de prisión /100 millones¤
Montserrat Corulla Castro
Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado4 años de prisión /100 millones¤
Gonzalo Astorqui Zabala
Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado4 años de prisión /100 millones¤
Sergio Santana Domínguez
Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado4 años de prisión / 100 millones¤
Salvador Gardoqui Arias
Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado4 años de prisión /100 millones¤
Julio Blasco-Bazo Garrido
Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado4 años de prisión /100 millones¤
Jaime Hachuel Fernández
Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuado3 años de prisión /100 millones¤
Otros testaferros (13)
Julián José Fernández Blanco
Blanqueo de capitales de carácter continuado3 años de prisión /5millones¤
Celso Dema Rodríguez
Blanqueo de capitales de carácter continuado3 años de prisión /2,6millones¤
Juan Bautista Toledano Cardoso
Blanqueo de capitales de carácter continuado3 años de prisión /4,8millones¤
Rodrigo Hernando Ortega
Blanqueo de capitales de carácter continuado3 años de prisión /1,5millones¤
José Luis Benavente Pérez
Blanqueo de capitales de carácter continuado3 años de prisión /3millones¤
Santiago Tato Martínez
Blanqueo de capitales de carácter continuado3 años de prisión /800.000¤
Carlos García Puente Rodríguez
Blanqueo de capitales de carácter continuado3 años de prisión /2,8millones¤
Jesús Bravo Méndez
Blanqueo de capitales de carácter continuado2 años de prisión /1,6millones¤
María Úrsula Quinzano Labrador
Blanqueo de capitales de carácter continuado2 años de prisión /5millones¤
Osvaldo Godfrid Grinberg
Blanqueo de capitales de carácter continuado2 años de prisión /1,6millones¤
Hidegart Fernández Álvarez
Blanqueo de capitales de carácter continuado 2 años de prisión /240.000¤
José María Mellado
Blanqueo de capitales de carácter continuado2 años de prisión /140.000¤
Óscar Jiménez García
Blanqueo de capitales de carácter continuado2 años de prisión /3,5millones¤
Empresarios que vendían cuadros o joyas a Roca:
Alfred Fournets
Blanqueo de capitales de carácter continuado4 años de prisión /20 millones¤
Héctor Pedronzo Moreiro
Blanqueo de capitales de carácter continuado4 años de prisión /30 millones¤
Sabino Falconieri
Blanqueo de capitales de carácter continuado3 años de prisión /3millones¤
Pedro Peña Barragán
Blanqueo de capitales de carácter continuado3 años de prisión /2millones¤
Empresarios que hicieron negocios con Roca
Alexandra Sybille Grafin VonBismark
Blanqueo de capitales de carácter continuado2 años de prisión /400.000¤
Juan Germán Hoffman
Blanqueo de capitales cometidos en el ámbito de una organización y de carácter continuadoDelitos contra la Hacienda Pública10 años de cárcel / 103 millones¤
Ignacio González Sánchez-Dalp
Blanqueo de capitales de carácter continuado3 años de prisión /800.000¤
Manuel González Sánchez-Dalp
Blanqueo de capitales de carácter continuado3 años de prisión / 800.000¤
Pedro Román Zurdo
Blanqueo de capitales de carácter continuadoCinco delitos contra la Hacienda Pública21 años de cárcel / 13,4milllones¤
Florencio San Agapito Ramos
Blanqueo de capitalesDos delitos contra la Hacienda Pública9 años de prisión / 4,1millones¤
Pilar Román Martín
Blanqueo de capitales3 años de prisión / 2millones¤
Empresarios que habrían pagado a Roca:
Carlos Sánchez Hernández
Cohecho activo continuado para acto delictivoBlanqueo de capitalesMalversación22 años de cárcel / 23 millones¤
Manuel Lores Romeo
Cohecho activo2 años de prisión / 100.000¤
Andrés Liétor
Cohecho activo continuado para acto delictivoBlanqueo de capitalesMalversación22 años de cárcel /23 millones¤
Javier Arteche Tarascón
Cohecho activo para acto delictivoBlanqueo de capitales6 años de prisión / 3,1millones¤
Gonzalo Fernández-Castaño
CohechoMalversación caudal público como cooperador necesario9 años de prisión / 17 millones¤
Francisco Zambra Pozo
Cohecho activo2 años de prisión / 90.000¤
Fidel San Román Morán
Cohecho activoBlanqueo de capitales9 años de prisión / 48 millones¤
José Andrés León Rull
Cohecho activo5 años de prisión / 8millones¤
Jesús Ruiz Casado
Cohecho activoFraude como cooperador necesario6 años de prisión / 8millones¤
Rafael Gómez Sánchez
Cohecho activo18 meses/ 1,2millones¤
Jenaro Briales Navarrete
Cohecho activoFraude como cooperador necesario6 años de prisión / 8millones¤
Tomás Olivo
Cohecho activo5 años de prisión /4,8millones¤
Cristóbal Peñarroya Sánchez
Cohecho activo2 años de prisión / 70.000¤
Ismael Pérez Peña
Cohecho activoMalversaciónAlteración de precio de concursosFalsedad documental11 años de cárcel / 1,3millones¤
Carmelo Armenta Rodríguez
Falsedad documental2 años/ 3.000¤
José María Enríquez García
Cohecho activoBlanqueo de capitales8 años de prisión /28,5millones¤
Giovanni Pietro Montaldo
Cohecho activo3 años de prisión /1,2millones¤
José María González de Caldas
Cohecho activo2 años de prisión / 120.000¤
José Ávila Rojas
Cohecho activo para fin delictivo y para acto injustoBlanqueo de capitales10 años de cárcel /55 millones¤
Eusebio Sierra Sánchez
Cohecho activo2 años de prisión / 120.000¤
Francisco García Lebrón
Cohecho activoFraude como cooperador necesario6 años de prisión /8millones¤
Enrique Ventero Terleira
Cohecho activo18 meses /1,2millones¤
Francisco Javier Pérez Villena
Falsedad documental2 años/ 3.000¤
Miguel López Benjumea
Cohecho activo2 años de prisión /120.000¤
Carlos Llorca Rodríguez
PRÓFUGOCohecho activo
Massimo Filippa
Cohecho activo de carácter continuadoBlanqueo de capitales continuado7 años de prisión /6millones¤
Antonio Abril Cumpián
Blanqueo de capitales continuado3 años de prisión /3millones¤
Eduardo Abril Cumpián
Blanqueo de capitales continuado3 años de prisión /3millones¤
Sergio Gilbert García
Blanqueo de capitales continuado3 años de prisión /3millones¤
Julio de Marco Rodríguez
Cohecho activo para acto injusto1 año de prisión /780.000¤
Joaquín Martínez-Vilanova
Cohecho activo para acto injusto1 año de prisión /780.000¤
José María Pérez Lozano
Cohecho activo para acto injusto1 año de prisión / 780.000¤
Politicos que habrían cobrado de Roca:
Julián Muñoz
PrevaricaciónMalversaciónCohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado10 años de cárcel / 400.000¤
José Luis Fernández Garrosa
PrevaricaciónMalversaciónCohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado9 años de prisión /120.000¤
Pedro Pérez Salgado
PrevaricaciónMalversaciónCohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado9 años de prisión / 80.000¤
Marisol Yagüe
PrevaricaciónMalversaciónCohecho pasivoFraudePrevaricaciónCohecho pasivo para acto injusto20 años de cárcel / 3,8millones¤
Pedro Tomás Reñones
PrevaricaciónMalversaciónCohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado15 años de cárcel / 200.000¤
Vicente Manciles Higuero
PrevaricaciónMalversaciónCohecho continuado para fin delictivo y acto injusto9 años de prisión / 150.000¤
Isabel García Marcos
PrevaricaciónMalversaciónCohecho pasivoAlteración de precios de concursos y subastas12 años de cárcel / 700.000¤
Francisco Javier Lendínez
PRÓFUGOPrevaricaciónMalversaciónCohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado
Rafael Calleja Villacampa
Cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado3 años de prisión / 500.000¤
Carlos Fernández
PRÓFUGOPrevaricaciónMalversaciónCohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado
José Antonio Jaén Polonio
PrevaricaciónMalversaciónCohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado9 años de prisión/ 150.000¤
Antonio Luque Pancorbo
Cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado3 años de prisión /60.000¤
Rafael González Carrasco
PrevaricaciónMalversaciónCohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado9 años de prisión /120.000¤
Carmen Revilla
PrevaricaciónMalversaciónCohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado9 años de prisión /200.000¤
María José Lanzat
Cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado3 años de prisión /60.000¤
Miguel Jiménez Guerra
Cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado2 años de prisión /12.000¤
Emilio Jorrín Gestal
Cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado3 años de prisión / 70.000¤
María Belén Carmona
Cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de carácter continuado3 años de prisión /80.000¤
Funcionarios que habrían cobrado de Roca:
Rafael del Pozo
Cohecho pasivoOmisión de perseguir delitosTenencia ilícita de armas4 años /300.000¤
Leopoldo Barrantes
Cohecho pasivo3 años de prisión /50.000¤
Francisco Ramírez Olivera
Cohecho pasivo2 años de prisión / 16.500¤
José Mora
Malversación de caudales públicos como cooperador necesario6 años de prisión
