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24 de abril del 2001Funcionarios de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (Olaf), el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y la Junta visitan Sayco

11 de julio del 2001Funcionarios de la Olaf, el FEGA y la Junta visitan Conesa

26 de octubre del 2001La Olaf remite a la Guardia Civil un informe alertando del fraude

1 de febrero del 2002Interior remite el atestado al juzgado de instrucción de Badajoz

7 de marzo del 2002Registro en las oficinas de Sayco y las viviendas de Onrubia

7 y 8 de mayo del 2003Detenidas quince personas