El juez Fernando Grande-Marlaska ordenó ayer registrar 15 despachos de abogados, empresas y domicilios particulares en Barcelona, Girona, Madrid y San Sebastián por su presunta implicación en un delito de blanqueo de capitales y delito fiscal. E imputó a una veintena de personas en el sumario que investiga contra el BBV Privanza Jersey.
Asimismo, el magistrado ordenó al BBV el bloqueo de cuentas que operaron en la cuenta de corresponsales, que es la que se emplea para realizar transferencias. Esa cuenta fue utilizada por 600 clientes del BBV, y desde el 2002 ha sido examinada por la agencia tributaria. Ahora, los peritos han terminado su trabajo y han constatado un importante flujo de dinero que ha dado lugar a la operación judicial. Fuentes del BBVA reiteraron su disposición a colaborar con la justicia.
