La Guardia Civil ha detenido a nueve personas, entre ellas varios exaltos cargos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) como su exdirector general Roberto López Abad, y ha imputado a otras once en la operación dirigida por la Audiencia Nacional por fraude fiscal en relación con varias operaciones inmobiliarias en el Caribe.
El instituto armado ha informado hoy de que la operación Mar Nuestro, iniciada el pasado martes con varios registros en despachos de abogados y que continuó ayer con cinco detenciones, se desarrolla en Madrid, Alicante, Valencia y Palma de Mallorca.
La información recabada ha puesto de manifiesto la presunta creación de una estructura societaria, con el asesoramiento de varios despachos de abogados, que habría permitido derivar a un paraíso fiscal los beneficios de explotación de varios hoteles de lujo en el Caribe y defraudar varios millones de euros a Hacienda.
Entre los detenidos e imputados figuran empresarios que, con financiación de la CAM, habrían creado una estructura societaria, de la que participaba la caja, para cometer estos hechos.
La investigación se inició el año pasado a raíz de una querella del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que se hizo con el control de la entidad tras la intervención de la misma por el Banco de España, contra los antiguos directivos de la caja por la supuesta concesión de préstamos a empresarios levantinos eludiendo los procedimientos internos de control.
Según la Guardia Civil, estos se beneficiaron, a través de un entramado de empresas, de préstamos por más de 216 millones de dólares concedidos para la compra de dos hoteles y varios solares en México, la República Dominicana y Costa Rica, para su posterior explotación. La CAM poseía el 30% de las acciones del grupo empresarial que explotaba los establecimientos hoteleros.
Varios de los detenidos comparecen hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez. demás de López Abad, se conocen las identidades del exresponsable de proyectos inmobiliarios Daniel Gil Mallebrera y del exdirector de la división internacional y negocio hotelero de la caja Cesar Veliz. La querella del Frob también se dirigía contra los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó.
La Guardia Civil ha trasladado en un furgón a los exdirectivos de la caja, que han pasado la noche en dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante hasta su traslado a Madrid poco antes de las ocho de la mañana.
