La Policía Nacional ha descubierto un importante fraude al erario público de al menos 33 millones de euros, lo que le ha llevado a detener, ayer, en Córdoba, a tres personas por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos mercantiles y contra la Hacienda Pública.
Los responsables de la banda importaban desde Suiza grandes cantidades de oro para comercializarlo en España. Una vez disponían del metal, la mayor parte de sus ventas se realizaban directamente a sociedades interpuestas, creadas por los propios implicados. Para ello se valían de testaferros que hacían cuadrar los balances de cantidades importadas y vendidas, a la vez que otorgaban apariencia de regularidad a las compañías mercantiles.
