15 de marzo del 2001El alcalde de Villafranco del Guadiana denuncia a Conesa ante el MAPA

24 de abril del 2001Funcionarios de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (Olaf), el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y la Junta visitan Sayco

11 de julio del 2001Funcionarios de la Olaf, el FEGA y la Junta visitan Conesa

26 de octubre del 2001La Olaf remite a la Guardia Civil un informe alertando del posible fraude

1 de febrero del 2002La Benemérita remite el atestado policial al juzgado de instrucción número dos de Badajoz

7 de marzo del 2002Registro en las oficinas de Sayco y Conesa y las viviendas de Vicente Onrubia e Inés Quirós

7 y 8 de mayo del 2003Detenidas 15 personas acusadas de falsedad documental y delito contra la hacienda de las comunidades