Más control en las transferencias al extranjero y en la banca electrónica
El nuevo reglamento de la ley de prevención de blanqueo de capitales tiene muchas novedades. Una de ellas será la obligatoriedad de insertar los datos de la persona que ordena transferencias económicas internacionales. Una práctica común es la de no incluir los datos del ordenante y sustituirlos por referencias tipo "uno de nuestros clientes".
También se regularán las transacciones a distancia y, concretamente, la banca por internet. Sólo se permitirá la ejecución de operaciones en presencia del cliente cuando se acredite la identidad mediante firma electrónica o si el primer ingreso procede de una cuenta en otra entidad
Temas
Pulsa para ver más contenido para ti
Más en Economía
-
El programa de ‘Industria Conectada’ de Fom Talent vuelve a Valencia
-
Francisco Iglesias (Alsa): "Si Alsa entra en la alta velocidad, no será para competir en un ‘low cost’"
-
Bruselas pone objeciones a la fusión de Iberia y Air Europa al creer que puede subir los precios
-
Elrow Town Madrid arranca este sábado su edición más sostenible
Comentarios
Ver comentarios