La administración concursal de Carcesa ha calificado de culpable el concurso de la empresa extremeña perteneciente al conglomerado de Nueva Rumasa, una calificación que afecta a Zoilo Pazos Jiménez, su tío José María Ruiz-Mateos y al Banco Etcheverría, este último como colaborador necesario. Según el informe de calificación, la administración concursal de Carcesa pide, en el caso de Zoilo Pazos Jiménez y su tío José María Ruiz-Mateos, la inhabilitación para administrar bienes ajenos y para representar o administrar a un tercero por un plazo de 15 años.

Solicita que se les condene a cubrir el déficit del concurso de Carcesa al que no se llegue con la liquidación de activos. También requiere que se les condene, junto al Banco Etcheverría en su condición de cómplice, a indemnizar por los daños y perjuicios causados, cuantificados en 62,51 millones de euros, por la retirada del efectivo realizado de las cuentas de la concursada. Además, en el caso de Zoilo Pazos y de su tío José María Ruiz-Mateos, les pide que se les condene de forma solidaria a pagar una indemnización por los daños y perjuicios causados, y cuantificados en 19,27 millones por la transferencia de fondos a Bardajera y la falta de reintegración a la masa de los mismos sin justificación.

Para la administración concursal, la operativa seguida por la empresa manejada por sus administradores y sus cómplices ha consistido en dos actuaciones. Por un lado, un alzamiento de bienes continuado mediante la retirada de fondos en efectivo de las cuentas de Carcesa en beneficio propio de los administradores de hecho y de derecho y de la familia Ruiz Mateos, todo en el 2008. Y por otro, en la retirada de fondos con destino ajeno a la empresa, a través de transferencias bancarias a una entidad pantalla, Bardajera.

Por su parte, la Fiscalía se ha adherido parcialmente a la propuesta de calificación del concurso como culpable y solo extiende la condena a Zoilo Pazos Jiménez como administrador de Carcesa a través de su socio único Apis. Ahora el Juzgado de lo Mercantil 1 de Badajoz ha requerido la comparecencia de Zoilo Pazos, Ruiz-Mateos y Banco Etcheverría como afectados por la calificación del concurso de culpable y les indica que, en el caso de no presentarse, se les declarará en rebeldía.