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BBVA

La Policía investiga a un promotor que pagó medio millón de euros a Villarejo

La mercantil del excomisario realizó un informe sobre un grupo inmobiliario que debía dinero a este empresario

 

El excomisario José Manuel Villarejo, en una imagen de archivo - EFE

EL PERIÓDICO / AGENCIAS
15/07/2019

La Unidad de Asuntos Internos que lleva el caso Tándem investiga en el contexto de las relaciones del comisario jubilado en prisión provisional José Manuel Villarejo con el BBVA a un promotor que le contrató en el año 2009 a cambio de una provisión de fondos inicial de 500.000 euros, en un momento en que dos de sus empresas se veían abocadas al concurso de acreedores por los impagos de la macro inmobiliaria andaluza Grupo Prasa.

Según la documentación, Asuntos Internos remitió un informe al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional el pasado mes de febrero que fue incorporado a la pieza secreta número nueve, la relativa a los encargos que Villarejo habría estado desempeñando para el BBVA durante 13 años a cambio de una cantidad estimada en unos 10 millones de euros.

Esa pieza ha ido creciendo a medida que ha avanzado el trabajo de los investigadores. Según las fuentes jurídicas, podría considerarse una causa en sí misma, dada la abundancia de contratos y de aristas en cada uno de los trabajos que la mercantil de Villarejo, Cenyt, habría venido desempeñando para el BBVA desde el año 2004.

En este caso, el objeto de las pesquisas policiales es el promotor inmobiliario José Pedro Iglesias Moure, del que no consta que haya sido imputado en la causa. Según la documentación que obra en el sumario, recurrió a Villarejo en diciembre del 2009 por intermediación del comisario jefe de la Unidad de Extranjería y Fronteras Carlos Salamanca y le encargó un proyecto de "análisis e inteligencia con tareas de información e investigación por el que acuerda pagarle una cifra inicial en concepto de provisión de fondos que asciende a 500.000 euros".

DOBLE VÍA

Para la Policía, el vínculo con Salamanca queda acreditado en una doble vía. Por un lado, en la causa sobre el BBVA obra un audio en el que Iglesias Moure y Villarejo hablan de la amistad que ambos tienen con Salamanca, al que llaman 'Charlie'. Él mismo reconoció esa relación preguntado al respecto por la Fiscalía Anticorrupción el pasado viernes en la Audiencia Nacional, según fuentes jurídicas.

Por otro lado, Iglesias Moure le prestó en enero del 2010 un Audi Q7 a Salamanca por un periodo de siete meses, las mismas fechas en que acababa de realizar el encargo a Villarejo. En una declaración en sede policial, el empresario explicó que se lo dejó porque en su empresa ya nadie le daba uso.

Iglesias Moure era administrador de la empresa Millurqui 2003 Invest S.L. y consejero delegado de Consorcio Mare Nostrum, según consta en el registro mercantil. Estas dos empresas solicitaron en noviembre del 2010 al Juzgado de Primera Instancia número 9 y Mercantil de Córdoba que la promotora inmobiliaria Grupo Prasa entrase en concurso de acreedores, dado que debía 13,9 millones de euros a la primera y otros cuatro millones a la segunda. El juez lo aceptó a trámite.

Grupo Prasa se resistía a declarar concurso y apostaba por refinanciar la deuda y reconducir el negocio, según informó en un comunicado a los medios en aquellas fechas. Llegó el 2012 y Cenyt, según fuentes cercanas a la mercantil, desarrolló un informe sobre el patrimonio de Prasa, incluyendo sus ramificaciones dentro y fuera de España.

PROYECTO KING-P

Lo bautizaron como Proyecto King-P, nombre similar al del proyecto de Villarejo que involucra a Carlos Salamanca en relación a la entrada ilegal de ecuatoguineanos en España y acciones en favor de políticos de aquel país, 'King'. Además, Cenyt asumió poderes de representación legal de Millurqui 2003 S.L., de acuerdo a las mismas fuentes cercanas a aquel negocio.

Ese informe de Cenyt, recoge desde noticias sobre el presidente de Prasa hasta fotografías de las fincas del Grupo en lugares como Polonia, Brasil y Marruecos, pasando por información mercantil y organigramas de todas las sociedades que lo constituían en territorio nacional y en el extranjero.

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