La Guardia Civil, en coordinación con EUROPOL y en el marco de la operación BATEO, ha desmantelado en Madrid una organización criminal, constituida por un complejo entramado empresarial e inteligencia financiera, especializado en estafas tipo piramidal a nivel internacional que ha podido llegar a obtener de manera fraudulenta más de 25 millones de euros.
La investigación se inició tras tener conocimiento de que en una cuenta bancaria a nombre de una empresa se reflejaban movimientos de dinero sospechosos consistentes en el ingreso de 14 millones de euros en pequeñas cantidades en tan solo 2 meses. De las actuaciones llevadas a cabo por los agentes, se incluyeron registros en Mérida. La estafa estaba basada en el concepto del "comodato" consistente en un contrato bilateral en el que una de las partes proporciona a otra el uso y disfrute temporal de un producto con la obligación de devolverlo.
