La Guardia Civil ha esclarecido en su investigación que M. M. D. O., de 52 años, alias Manolo el Gordo, era el cabecilla de la red. Junto a él actuaba la pareja integrada por R. C. P., de 35 años, y M. A. P., de 28, que utilizaba los ingresos obtenidos para abastecer a puntos de venta de cocaína al menudeo en Madrid. Se les intervino 153 dosis de cocaína. Estos detenidos idearon un plan para robar una tarjeta American Express a una importante empresaria griega de Madrid. Para ello contaban con la connivencia de su secretaria, M. P. M., de 26 años.
En otras ocasiones buscaban un establecimiento donde su titular accediera a justificar una venta ficticia por una gran cantidad de dinero, actividad en la que estaba implicado R. H. M., de 36 años, que además era quien ponía en contacto a quienes tenían datos para duplicar con M. M. D. O., cobrando una comisión por ello. Más adelante se procedió a la detención de E. L. M. S., de 29 años, y R. C. C., de 35, en Ibi (Alicante), cuando pretendían huir a Argentina con pasaportes falsos para eludir sus condenas de la Audiencia Nacional.
